Por su presunta responsabilidad comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia lícita la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono.
Estos hombres están acusados de presuntamente saquear los fondos del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) por más de cinco mil millones de pesos.
El mandamiento judicial, fue otorgado por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, Almoloya de Juárez, quien reiteró las órdenes de aprehensión una vez que Rafael Zaga Tawil y Elías Zaga Hanono habían acudido a los procedimientos que creyeron convenientes para sus intereses.
Rafael Zaga Tawil y a su hijo Elías Zaga Hanono fueronamparados en 2021
En julio de 2021 un juez federal amparó al empresario Rafael Zaga Tawil y a su hijo Elías Zaga Hanono, por lo que había quedado sin efecto la orden de aprehensión que existía en su contra por un supuesto saqueo de fondos al Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) por 5 mil millones de pesos.
El juzgador consideró que la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para capturar a los Zaga carece de fundamentación, por lo que el actuar del juez de control al concederla no fue apegado a la Constitución.
Desde el 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Rafael Zaga Tawil por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio al patrimonio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Según las indagatorias, cuando Teófilo “Z, hermano de Rafael, era secretario del consejo de administración de la empresa Telra Realty habría firmado un acuerdo de indemnización por la terminación anticipada de los contratos que tenía la constructora con el Infonavit para el programa de “Movilidad Hipotecaria”.
Este hecho provocó un daño al organismo por cinco mil millones de pesos, motivo por el que la FGR solicitó la detención de Rafael Zaga Tawil, y la de Elías Zaga Hanono, accionista de Telra Realty.
