En el Aeropuerto Internacional de Toluca se interceptaron 55 cheques por más de 56 mil dólares, equivalentes a un millón de pesos, sin la documentación que acreditara su legal procedencia, en una operación en la que participó la Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Al realizar supervisiones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en el recinto aduanal de la terminal área, que se ubica en el Estado de México, personal de las dos instituciones revisaron diversos paquetes con documentos, a los que previamente correspondió luz roja en el semáforo fiscal, lo que representa estar sujetos a inspección minuciosa.
Cheques por más de millón de pesos tenían diversos destinos en México
Fue ahí donde se localizaron los siguientes documentos cobrables, cheques por más de 56 mil dólares, procedentes de los Estados Unidos, equivalentes al millón de pesos:
-1 cheque por aproximadamente 21 mil 400 dólares, con destino a la Ciudad de
México
- 2 cheques por un total de 12 mil 160 dólares, con destino al Estado de México
- 2 cheques por un total de 22 mil 540 dólares, con destino a Chiapas
¿Qué dice la Ley Aduanera?
El artículo 184 fracción XV de la Ley Aduanera precisa:
“Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (…)
“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”
Ante hallazgo de cheques se presentó denuncia penal ante FGR
Por lo tanto, se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), por posible hecho constitutivo de delito, de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se desconoce la procedencia de los recursos de los respectivos títulos de crédito o documentos por cobrar, y podría representar un daño al erario público.
En tanto, los sobres de mensajería fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la delegación de la FGR en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes, debido a que en operación hormiga el crimen organizado envía cheques para mover recursos se procedencia ilícita.
Cada vez es más frecuente el aseguramiento de cheques de dudosa procedencia; de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la modalidad usada para mover los recursos de procedencia ilícita.
Detecta Guardia Nacional más cheques en Matamoros
El 8 de octubre la Guardia Nacional (GN), en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), detuvieron a dos personas que pretendían ingresar al país con mil quinientos dólares en cheques y 108 mil 951 dólares en efectivo, equivalentes a más de dos millones de pesos, sin declararlos ante la autoridad hacendaria.
Los dos sujetos fueron detenidos cuando guardias nacionales revisaron el vehículo particular en el que se transportaban, unidad con placas del estado de Texas, al encenderse la luz roja del semáforo de reconocimiento, en el centro táctico denominado Sección Aduanera Lucio Blanco-Los Indios Puente Internacional, Libre Comercio, en el municipio de Matamoros.
Elementos de ambas dependencias realizaron una inspección detallada del automóvil y en el asiento trasero del copiloto encontraron una bolsa de plástico que contenía billetes de diferentes denominaciones, dando un total de 108 mil 951 dólares americanos
