El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” , fue golpeado por el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro al sancionar a mexicanos y empresas de México relacionadas con la organización criminal.
Este martes 16 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres contadores mexicanos y a cuatro empresas mexicanas vinculadas, directa o indirectamente, al fraude de tiempo compartido liderado por cártel.
¿Quiénes son las personas y empresas sancionadas por EU?
La OFAC sancionó a los contadores mexicanos:
- Griselda Margarita Arredondo Pinzón
- Xeyda del Refugio Foubert Cadena
- Emiliano Sánchez Martínez
Ellos, desde Puerto Vallarta, ayudaban en las actividades de fraude de tiempo compartido de CJNG y tienen relaciones familiares con personas previamente designadas.
Arredondo es la media hermana del miembro del CJNG, Julio César Montero Pinzón, conocido como “El Tarjetas”, a quien la OFAC designó el 2 de junio de 2022 .
Foubert es esposa de Sánchez y hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, un abogado mexicano vinculado a las actividades de tiempo compartido del CJNG a quien la OFAC designó el 30 de noviembre de 2023.
Las empresas mexicanas sancionadas por la OFAC son:
- Constructora Sandgris, S. de RL de CV (supuestamente dedicada al comercio al por mayor)
- Pacific Axis Real Estate, SA de CV y Realty & Maintenance BJ, SA de CV (supuestamente dedicadas a actividades inmobiliarias)
- Bona Fide Consultores FS SAS (una firma de contabilidad)
¿Cómo operaban los contadores y empresas para el CJNG?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó desde
centros de llamadas en México, estafadores se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas de tiempo compartido de terceros con sede en Estados Unidos.
Los estafadores buscan defraudar a los propietarios estadunidenses de tiempo compartido en México a través de complejos y a menudo largos esquemas de telemercadeo, suplantación de identidad y anticipo de honorarios, incluyendo salida de tiempo compartido, realquiler y estafas de inversión.
Las víctimas envían pagos a los estafadores a través de transferencias bancarias a empresas fantasma mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa antes de que los fondos mal habidos se laven en México a través de empresas fantasma adicionales y fideicomisos controlados por miembros del CJNG, sus familiares o lavadores de dinero de terceros, como contadores cómplices y otros profesionales.
Fue el abogado y empresario mexicano Omar Aguirre Barragán Aguirre, ahora fallecido, quien aprendió a realizar fraudes de tiempo compartido de la mano de estafadores con sede en Puerto Vallarta, incluidos estadunidenses.
Alrededor de 2012, Aguirre informó al CJNG sobre el fraude de tiempo compartido y solicitó su apoyo para hacerse cargo de este esquema altamente lucrativo de sus rivales en Puerto Vallarta y otros lugares. Finalmente, el CJNG tomó un control más directo y eliminó a Aguirre como intermediario innecesario.
Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, explicó que “los estafadores de los cárteles cuentan con sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono, pero en realidad son blanqueadores de dinero entrenados de manera experta para estafar a ciudadanos estadounidenses”.
